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宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

发布时间: 2019-10-28 15:59:45     人气: 1439

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议的召开

宝泰龙新材料有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日以通讯表决方式召开了本公司第四届董事会第40次会议。该公司共有9名董事,其中9名实际参加了投票。本次会议的召开及参加表决的人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

Ii .会议审议情况

会议总共审议了两项提案,在事先与所有董事充分讨论的基础上,最终达成以下决议:

1.《公司向中国建设银行股份有限公司七台河支行借款1500万元提供资产抵押担保》议案审议通过。

为确保公司生产进度,满足公司营运资金需求,公司计划向中国建设银行股份有限公司七台河支行(以下简称“中国建设银行七台河支行”)申请贷款1500万元,主要用于补充公司营运资金。还款期限为一年,还款来源为公司销售收入。董事会决定用公司的房地产为中国建设银行七台河支行提供抵押担保。抵押房地产权属证书为(黑2017)哈尔滨市房地产权利号0155535和(黑2017)哈尔滨市房地产权利号0149793,总面积为2436.84平方米。

上述借款事项已经公司2019年度股东大会审议通过。根据哈尔滨市房地产登记中心发展与分割中心的要求,上述提供资产抵押担保的借款事项须经董事会决议,并提请董事会审议。董事会授权全体董事按照哈尔滨市房地产登记中心发展部中心要求的文件格式签署相关董事会决议文件,并授权公司董事、副总裁兼首席财务官常万昌先生和公司财务部办理本抵押担保相关事宜。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

2.审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司七台河支行申请银行承兑汇票业务的议案》。

为适应公司业务发展和营运资金的需要,董事会决定批准公司向中国工商银行股份有限公司七台河分行(以下简称“工商银行七台河分行”)申请总面值不超过1亿元的银行承兑汇票业务。公司将根据实际资金需求处理相关的计费业务。董事会授权董事、副总裁、首席财务官常万昌先生和公司财务部按照工商银行七台河支行的相关要求办理上述开票业务。

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.供参考的文件

宝泰龙新材料有限公司第四届董事会第四十次会议决议

特此宣布。

保泰龙新材料有限公司董事会

o 1999年9月18日

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